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作者:宏图娱乐_宏图娱乐官网_宏图娱乐网址更新时间:2020-10-23 04:05:43

  为此,恒丰银行研究决定:对不归还贷款的股东,收回其股份再对外转让,以归还贷款注销上述3家自办公司,1.5亿股股份先找关联系企业代持,再找合适机会转让,清退职工集资款英亚体育_英亚体育平台_英亚体育官网  此后,股权转移开始2005年,上述1.5亿股及被代持的3000万股,以及其他股东贷款持有的部分股份,被转让至本地关联企业名下代持2007年后,经恒丰银行各地分行行长联系外省公司,上述由本地代持股份交由外省公司代持,期间,股份转让的部分资金及自办公司股份分红款共计1.69亿元,清退了职工集资款

  司法机关在调查中发现,在对贷款入股股东的部分股份真实转让过程中,姜喜运采取了背靠背交易,从中赚取差价、高价转让分红送股的股份获取收益以及控制现金分红款等形式,赚取了大量账外资金姜喜运还利用恒丰银行自办公司青岛市凯悦投资管理有限公司,以及成立江阴恒新投资咨询有限公司等作为运作恒丰银行股份的资金平台,用于接收、支付相关资金英亚体育_英亚体育平台_英亚体育官网  从最初处理自持股份和贷款股东股份时,股份变成了钱恒丰银行作为12家全国性股份制商业银行之一,其改制后迅速扩张,相应的是,这种“背靠背交易”带来了增值,一个银行常见的体外循环模式已经建立  一审期间的司法材料显示,姜喜运及其辩护人和几位烟台市前领导证言称,在如此操作过程中,烟台市政府曾要求保证其国资的大股东地位

而自始至终,恒丰银行在股权结构上,国资一直保持着“控股”的地位  该案二审律师认为,根据恒丰银行的章程,只有控制的股份超过30%,才可以行使否决权,也即是可以控制银行英亚体育_英亚体育平台_英亚体育官网而烟台市政府持有的股份是20%,达不到行使否决权的程度  代持风险与“交接”  2008年1月至2013年1月,姜喜运在担任恒丰银行董事长期间,2.83亿余股的恒丰银行股份,被陆续转至了他个人或者亲友的公司名下

经一审查明,“予以隐匿”,按历年恒丰银行年度报告中的每股净资产计算,折合人民币7.54亿余元  记者掌握的司法材料表明,所谓“个人或亲友控制的公司”实际上具体指向朱明亮控制的江苏正阳置业有限公司、南京元隆建设工程有限公司、江苏阳光(3.180,-0.07,-2.15%)紫金投资有限公司英亚体育_英亚体育平台_英亚体育官网徐高翔注册成立的北京汇金泰信投资有限公司、南京中金普泰投资咨询有限公司  此外,姜喜运以其亲友及他人名义注册成立的南京兑润投资有限公司、南京余融投资有限公司、南京倍民投资有限公司、南京允浩投资有限公司、南京合彦投资有限公司等公司,这些公司专门用于代持上述恒丰银行股份  这些代持关系,都得到了一审法庭的认定,并被写入了判决书

检方还指控,上述公司在承接股份时,签订了转让协议并在恒丰银行备案,但未实际支付受让资金  对于这一操作,姜喜运一方有不同的理解英亚体育_英亚体育平台_英亚体育官网姜喜运的辩护律师指出,在保证国资“绝对控股”的要求下,又要符合不得自持的监管规则,避免外部代持失控的最佳办法,即以可控的亲友来注册公司,进行代持因代持而非真实出售,所以原本就不需要支付受让资金  此外,姜喜运的辩护方还认为,由于股份本身具有的公开性特征,一般只有采取折价售股的方式才能实现隐匿和贪污,未实际支付受让资金的行为恰恰能反映其主观上不具有非法占有目的

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